Advanced Nano Products Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

나노신소재/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2020년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (표준정관 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 박장우    제3-2호 의안 : 사내이사 김미경 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 전원일) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 : 임원 상여금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박장우	1962-07	3년	재선임	LG화학기술연구원 선임연구원 국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수 現.(주)나노신소재 대표이사
김미경	1963-02	3년	재선임	삼성종합기술원 전문연구원 現.(주)나노신소재 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전원일	1962-11	3년	재선임	상근	(주)STX 전략기획실장 STX에너지(주)경영기획본부장/CFO