ADNOC Logistics & Services plc — Board/Management Information 2024

Feb 13, 2024

14 February 2024

==> picture [45 x 73] intentionally omitted <==

فبراير2024 14

Disclosures and Compliance Section Market Operations & Surveillance Abu Dhabi Securities Exchange

،،،المحترمين السادة/ قسم اإلفصاح و المتثال إدارة العمليات والرقابة سوق أبوظبي لألوراق المالية

Greetings,

،،،تحية طيبة وبعد

Subject: Meeting of the Board of Directors of ADNOC Logistics & Services PLC (Company) held on Wednesday 14 February 2024

We refer to the above matter and write to notify you that the Board of Directors of the Company held a meeting via video conference at 4:30 p.m. on Wednesday 14 February 2024, and passed the following resolutions:

ة شمدادللإ كوأدن كةر رداإ س لجم ع تماجا :الموضوع يوم المنعقد )كةرالشي( وس ل ا بي الخدمات ير2024ابرف 14ق افوالمء عالرباأ

باإلشارة إلى الموضوع أعاله، فإننا نفيدكم بأن مجلس إدارة اجتماعا له من خالل استخدام تقنية الحضور عن قد عقد ال شركة األربعاء يوم من عصر الرابعة والنصف بُعد في تمام الساعة ، حيث قرر ما يلي: فبراير2024 الموافق14

1. Approved the Company’s audited annual financial statements for the financial year ended 31 December 2023 (copy attached).

للشركة عنالبيانات المالية السنوية المدققة الموافقة على 1. (مرفق نسخة ديسمبر2023 السنة المالية المنتهية في31 )عنها .

1. Proposed a cash dividend distribution of USD 130 million (equivalent to approximately AED 477 million equivalent to 6.45 fils per share) for the second half of the financial year ended 31 December 2023. The recommendation will be considered by the shareholders in the next general assembly meeting.

The Board also considered recent developments relating to the activities of the Company and its projects and noted the following as the updated composition of the Company’s Board of Directors:

اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ130 2. درهم477 مليون ما يعادل ( دوالر أمريكي مليون لكل سهم) وذلك عن فلس 6.45 بمقدار ،تقريبا إماراتي ديسمبر النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في31 ، وعرض ذلك على السادة المساهمين في اجتماع2023 .الجمعية العمومية المقبل للموافقة على المقترح كما اطلع مجلس اإلدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها وتم إحاطة مجلس اإلدارة ب التشكيل المحدث :على النحو التالي للمجلس

1.	HE Dr. Sultan Al Jaber Chairperson	معالي الدكتور/ سلطان الجابر رئيس مجلس الدارة	معالي الدكتور/ سلطان الجابر رئيس مجلس الدارة	1.
2.	Khaled Salmeen Member	عضو مجلس الدارة	خالد سالمين	2.
3.	Khaled Al Zaabi Member	عضو مجلس الدارة	خالد الزعابي	3.
4.	Dr. Abdulla Al Jarwan Member	عضو مجلس الدارة	/الدكتور عبد ا الجروان	4.
5.	Marwan Nijmeh Member	عضو مجلس الدارة	مروان نجمة	5.
6.	Tayba Al Hashemi Member	عضو مجلس الدارة	طيبة الهاشمي	6.
7.	Mashal Al Kindi Member	عضو مجلس الدارة	مشعل الكندي	7.

==> picture [119 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [137 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

Yours sincerely,

،،،وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

==> picture [104 x 49] intentionally omitted <==

Abdulkareem Mubarak Almessabi / عبد الكريم مبارك المصعبي Chief Executive Officer الرئيس / التنفيذي

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) نسخة إلى/: السادةهيئة األوراق المالية والسلع المحترمين