ADNOC Logistics & Services plc — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

دعــوة لـحضـور اجتمـاع الـجمعيـة الـعمومـيـة السنـوي لـشركـة أدنوك لإلمداد والخدمـات بي ال سي INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC

==> picture [64 x 96] intentionally omitted <==

The Board of Directors )the Board( of ADNOC Logistics & Services PLC )the Company( invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting in person at Sofitel Abu Dhabi Corniche Hotel, Corniche Road East Capital Plaza Complex, Abu Dhabi, United Arab Emirates or by attending virtually through an electronic link for the meeting which will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance, to enable the shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Monday 29 April 2024 at 4:30pm )UAE time( to consider the following agenda:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

Secondly: Ordinary resolutions agenda items:

1. Consider and approve the Board of Directors’ report on the Company’s activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.

2. Consider and approve the external auditor’s report for the financial year ended 31 December 2023.

3. Consider and approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended 31 December 2023.

4. Consider and approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2023.

5. Consider and approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 130 million )equivalent to approximately AED 477 million, amounting to 6.45 fils per share( for the second half of the financial year ended 31 December 2023, to bring the total cash dividend for the financial year ended 31 December 2023 to approximately AED 716 million )equivalent to 9.68 fils per share, 5% of the Company’s share capital(.

6. Consider and approve the Board of Directors’ remuneration for the financial year ended 31 December 2023.

7. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.

8. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023 or dismiss them and file claim against them.

9. Appoint the external auditors for the financial year 2024 and determine their fees.

Notes

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 4:30pm on Sunday 28 April 2024 and closes at 4:30pm on Monday 29 April 2024. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.

2. Any shareholder entitled to attend the the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives )provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article )40( of Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. )3/R.M( of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide, as amended, are taken into account(. Shareholders may review the disclosure posted on the Company’s page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.

4. Shareholders registered in the shareholders register on 26 April 2024 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.

5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least )50%( of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on 6 May 2024 at the same time and place, and the proxies issued for the First Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.

6. Shareholders registered in the shareholders register on 9 May 2024 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 29 April 2024, and shareholders registered in the shareholders register on 16 May 2024 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 6 May 2024.

7. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.

8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed on the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.

9. The Company’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023, the annual report, and the Company’s corporate governance report are available via the Company’s page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company’s website https:// adnocls.ae/

10. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority’s website through the following link:

)https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx(

Board of Directors

Proxy

To H.E. the Chairman of ADNOC Logistics & Services PLC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder)s( of ADNOC Logistics & Services PLC hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Monday 29 April 2024 or any adjourned meeting, therefore. Shareholder’s number: Date: / / 2024 Signature:

يسر مجلس إدارة شركة أدنوك لإلمداد و الخدمات بي ال سي (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع ،الجمعية العمومية شخصيا في فندق سوفيتيل كورنيش ابوظبي، طريق الكورنيش الشرقي، مجمع اكبيتال بالزا بإمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خالل استخدام رابط لحضور لجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور للكتروني على لك قرار بشلك مباشر لجتماع افتراضيً ا ومناقشة جدول األعمال والتصويت للنظر في2024 أبريل29 أثناء انعقاد لثنين الموافق من يوم لجتماع وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا :جدول األعمال التالي . تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررا لالجتماع وشخص او أكثر كجامع لألصوات : اوال :ثانيا : الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي . ديسمبر3 النظر في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في . والتصديق عليه2023 . والتصديق عليه2023 ديسمبر3 سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2 2023 ديسمبر3 النظر في البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في .3 .والتصديق عليها ديسمبر3 النظر في البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشراكتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في .4 . والتصديق عليها2023 . مليون دوالر أمريكي 30 النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة فلس ك سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية6.4 مليون درهم إماراتي تقريبا بمقدار477 (ما يعادل ديسمبر3 ، لينتج عن ذلك اجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في2023 ديسمبر3 المنتهية في .) من رأس مال الشركة% فلس للسهم الواحد أو9.68 مليون درهم إماراتي (بمقدار7 6 ما يعادل2023 .6 . والموافقة عليها2023 ديسمبر3 النظر في ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .7 أو2023 ديسمبر3 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في .عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال أو عزلهم ورفع دعوى2023 ديسمبر3 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في .8 .المسؤولية عليهم حسب األحوال . وتحديد أتعابهم2024 تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية .9 مالحظات بناء على توجيهات هيئة األوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون لجتماع عن بعد تسجيل . من4:30 الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونيا من الساعة. يفتح باب التسجيل اعتبارا من عصر يوم لحد الموافق لثنين الموافق4:30 ويتم إغالق التسجيل في تمام الساعة2024 أبريل28 عصر يوم ويجبwww.smartagm.ae :. بالنسبة للتسجيل اإللكتروني، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي2024 أبريل29 مع لسمis@bankfab.com على حاملي التوكيالت إرسال نسخة من التوكيالت على عنوان البريد اإللكتروني .ورقم الهاتف المتحرك الستالم رسائل نصية للتسجيل .2 يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا ) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون% ( بهذه الصفة على أكثر من ) من قرار رئيس مجلس40( من المادة رقم2 و عنهم قانونًا. (على أن يتم مراعاة لشتراطات الواردة بالبندين بشأن اعتماد دليل حوكمة الشراكت المساهمة العامة وتعديالته من وقت2020 /ر.م) لسنة3( إدارة الهيئة رقم آلخر) ويمكنكم لطالع على اإلفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق اإللكتروني بشأن اإلجراءات .الواجبة العتماد التوكيل .3 يجوز ألي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم .مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض . هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية2024 أبريل26 يكون مالك السهم المسجل في يوم .4 . )% 0( ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالواكلة ما ال يقل عن مايو6 من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لثنينلجتماع الثاني يوم لجتماع األول فسيتم عقد . في نفس التوقيت والماكن. وتكون التوكيالت الصادرة لالجتماع األول سارية المفعول2024 وذلك في حال انعقاد لجتماع في2024 مايو9 يكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم .6 في حال انعقاد2024 مايو 6 . ويكون صاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم2024 أبريل29 .2024 مايو6 لجتماع في على السادة المساهمين تحديث بيانات لتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية لضمان استالم األرباح .7 .التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي لألوراق المالية ستقوم الشركة بتسجيل وقائع لجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول .8 .أعمال الجمعية العمومية وتوجيه األسئلة إلى مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات .9 وتقريرها2023 ديسمبر3 سيتم اإلفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق المالية كما تم https://adnocls.ae/ نشرهما على الموقع اإللكتروني للشركة لطالع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي .يمكن للمساهمين 0 )https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx(

مجلـــس اإلدارة

ص خــالكيــوت

معالي السيّ د/ رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك لإلمداد والخدمات بي ال سي المحترم ،تحيّ ـة طيّ بـة وبعـد : أنا / نحن :المساهم / المساهمين في شركة أدنوك لإلمداد والخدمات بي ال سي، أعيّ ن/نُعيّ ن بموجب هذا التوكيل :السيّ د/ السيدة وكيال عنّ ي/عنّ ا وأفوّ ضه/ونفوّ ضه بأن يصوّ ت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّ ي/عنّ ا في اجتماع الجمعيّ ة العموميّ ة . وأي تأجيل له2024 أبريل29 المقرر انعقاده يوم لثنين الموافق :رقم المساهم : التوقيع2024/ / :تحريرًا في