ADNOC Logistics & Services plc — AGM Information 2024

May 12, 2024

==> picture [45 x 73] intentionally omitted <==

Minutes of the Annual General Assembly Meeting of ADNOC Logistics & Services PLC Held on Monday 29 April 2024

---

ADNOC Logistics & Services PLC, a public company limited by shares organised and existing under the laws of Abu Dhabi Global Market (the Company ), extended an invitation to its shareholders to attend the Company’s Annual General Assembly on Monday, 29 April 2024 at 4:30p.m. (UAE time) at Sofitel Abu Dhabi Corniche Hotel, Corniche Road East, Capital Plaza Complex, Abu Dhabi, United Arab Emirates or virtually. Shareholders representing 84.19% of the Company's share capital (the General Assembly ) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

The Chairman of the meeting, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber the Chairman of the Board of Directors of the Company declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma’abreh as secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The secretary of the meeting then presented the agenda.

==> picture [119 x 28] intentionally omitted <==

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أدنوك لإلمداد والخدمات بي ال سي الموافق الثنين المنعقد يوم 2024 أبريل 29 ________

قامت شركة أدنوك لإلمداد والخدمات بي ال سي ، وهي شركة عامة محدودة باألسهم مؤسسة في سوق أبوظبي )، بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور الشركة العالمي ( وذلك في تمام الساعةاجتماع الجمعية العمومية السنوي (بتوقيت دولة لمارات العربية المتحدة) من عصرا 4:30 شخصيا في فندق 2024 أبريل الموافق29 يوم لثنين سوفتيل كورنيش أبوظبي، طريق الكورنيش الشرقي، مجمع اإلمارات العربية المتحدة أو كابيتال بالزا بإمارة أبو ظبي ، .بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من %84.19 وانعقد لجتماع بحضور لمساهمين يمثلون ) للنظر في الجمعية العمومية ( رأس مال الشركة المصدّر المواضيع المدرجة في جدول أعمال لجتماع واتخاذ .القرارات المناسبة بشأنها

معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر ،أعلن رئيس لجتماع إكتمال النصاب القانوني وقامشركة ال رئيس مجلس إدارة بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس اإلدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقررا لالجتماع والسادة لول وشركة لومي جامعين لألصوات .بنك أبوظبي قام مقرر لجتماع بعد ذلك بإستعراض جدول اعمال . لجتماع

==> picture [137 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

The Board of Directors’ report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023 was then presented to the meeting by the Chairman, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber.

This was followed by the external auditor’s report concerning the financial year ended on 31 December 2023 which was presented by Mr. Mr. Nizar Jichi of PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC).

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Approve the Board of Directors’ report on the Company’s activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.

2. Approve the external auditor’s report for the financial year ended on 31 December 2023.

3. Approve the Company’s standalone audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2023.

4. Approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2023.

الدكتور/ سلطان أحمد الجابر وقام بعد ذلك قام معالي مجلس اإلدارة السنوي عن نشاطات الشركة بتقديم تقرير ديسمبر عن ا لسنة المالية المنتهية في31 ومركزها المالي .2023

نزار الجيشيالسيد/ مدققي حسابات الشركةممثل ثم قام مدققي الشركة حسابات من PricewaterhouseCoopers Limited بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن Partnership (PwC) . ديسمبر2023 السنة المالية المنتهية في31

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال لجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية السهم الممثلة في :لجتماع القرارات التالية	وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال لجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية السهم الممثلة في :لجتماع القرارات التالية	وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال لجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية السهم الممثلة في :لجتماع القرارات التالية
المصااااااادقة علااااااى تقرياااااار مجلااااااس الدارة عاااااان	.	1
نشااااااط الشاااااركة ومركزهاااااا الماااااالي عااااان السااااانة
المالية المنتهية في31 ديسمبر2023 .
المصاااااااادقة علاااااااى تقريااااااار مااااااادقق الحساااااااابات	.	2
الخااااااارجي عاااااان الساااااانة الماليااااااة المنتهيااااااة فااااااي
31 ديسمبر2023 .
المصااااااادقة علااااااى البيانااااااات الماليااااااة المسااااااتقلة	.	3
المدققاااااة للشاااااركة عااااان السااااانة المالياااااة المنتهياااااة
في31 ديسمبر2023 .
المصااااااادقة علااااااى البيانااااااات الماليااااااة المجمعااااااة	.	4
المدققااااااااة للشااااااااركة وشااااااااركاتها التابعااااااااة عاااااااان
السااااااانة المالياااااااة المنتهياااااااة فاااااااي31 ديسااااااامبر
2023 .

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

1. Approve the recommendation of the Board concerning a cash dividend distribution of USD 130 million (equivalent to approximately AED 477 million, amounting to 6.45 fils per share) for the second half of the financial year ended on 31 December 2023, to bring the total cash dividends for the financial year ended on 31 December 2023 to approximately AED 716 million (equivalent to 9.68 fils per share, 5% of the Company’s share capital).

2. Approve the payment of AED 15.83 million to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2023.

3. Discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2023.

4. Discharge the auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2023.

5. Approve the Board of Directors’ recommendation to appoint PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC) as external auditors for the financial year 2024 and determine their fees at USD 709,553 plus any applicable VAT.

ى مقتركة ااااا س إدارة الش ااااا رة مجل ااااا المص ااااا ادقة عل ااااا .5 بشاهمين ااااا ى المس ااااا ة عل ااااا اة نقدي ااااا ع أرب ااااا أن توزي ااااا ملياا ااااااااا ي (ما ااااااااا ون دوالر أمريك ااااااااا ة130 بقيم ااااااااا ملياا اااااا اراتي تقريبا اااااا م إما اااااا ون درها اااااا ادل477 يعا اااااا فلن ااااا ك ع ااااا هم) وذل ااااا ل س ااااا س لك ااااا دار6.45 بمق ااااا النصة ااااا ة المنتهي ااااا نة المالي ااااا ن الس ااااا اني م ااااا ن الث ااااا لينك اااااا ن ذل اااااا ت ع اااااا ،مبر2023 ديس اااااا ي31 ف اااااا اجمة اااااا نة المالي اااااا ن الس اااااا ة ع اااااا اة نقدي اااااا الي أرب اااااا ادل ااااا ا يع ااااا ممبر2023 ديس ااااا ي31 المنتهي ااااا ة ف ااااا دار9.68ون دره ااااااا اراتي (بمق ااااااا م إم ااااااا مليا اااااا 716 ماال% ااااا ن رأس ما ااااا د أو5 فلا ااااا هم الواحا ااااا س للسا ااااا .)الشركة ى مكافان اااااا اااااا أة مجلا اااااا الموافقا اااااا ة علا اااااا .6 س اإلدارة عا ديسمبر ااااااا ي31 الس ااااااا ة ف ااااااا ة المنتهي ااااااا نة المالي ااااااا در15.83 بمبلا ااااااااااااا الي وقا ااااااااااااا اجما ااااااااااااا 2023 إماراتي. مليون درهم إبان ااااااا ااااااا اء مجلا ااااااا ة أعضا ااااااا راء ذما ااااااا .7 س اإلدارة ما السة ااااا نة المالي ااااا ن ااااا الهم ع ااااا أعم عن ااااا ؤولية ااااا المس . ديسمبر2023 المنتهية في31 إبن اااااا ركة م اااااا ابات الش اااااا دققي حس اااااا ة م اااااا راء ذم اااااا .8 المسة ااااا نة المالي ااااا ن الس ااااا الهم ع ااااا ن أعم ااااا ؤولية ع ااااا . ديسمبر2023 المنتهية في31 المصأن ااااا س اإلدارة بش ااااا رة مجل ااااا ى مقت ااااا ادقة عل ااااا .9 وبرز ااااا اوس ك ااااا ر ه ااااا رايس ووت ااااا ادة ب تعي ااااا ين الس ااااا كمابات ااااااا دققي حس ااااااا ) دودةPwCراكة( مح ااااااا ش ااااااا ة2024 للش اااااا ة الحالي اااااا نة المالي اااااا ن الس اااااا ركة ع اااااا دوالر 709,553 وتحديا اااااااااا ابهم بمبلا اااااااااا د أتعا اااااااااا أمريكاافة ااااا ة المضا ااااا ريبة القيما ااااا افة لضا ااااا ااااا ي باإلضا .% بواقع5

==> picture [66 x 108] intentionally omitted <==

The General Assembly meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول[1] .األعمال، قررت الجمعية العمومية اختتام اجتماعها

Chairman of the Meeting H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber Chairman of the Board Meeting Secretary Ahmad Ma’abreh Vote Collectors First Abu Dhabi Bank Lumi Auditors PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC)	رئيــس لجتمــــاع معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس ال دارة مقـــرر لجتمــــاع /المحامي أحمد أسعد معابرة جامعــــي الصـــوات بنك أبوظبي الول شركة لومي مراجـــع الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة(PwC)

1 Details of voting attached