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Mar 16, 2026

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	12. 해외 원전 수출 및 사업 개발업 13. 원전 건설 타당성 및 환경영향 평가 14. 소형원전 개발, 설계 및 제조 사업 15. 소형원전 성능 시험 및 검증 사업 16. 원전 보조기기 개발 및 제조 사업 17. 동물사체 소각 및 처리 설비 개발 및 제조 18. 해양쓰레기 소각 및 처리 설비 개발 및 제조 19. 플라즈마 발생장치 개발, 제조 및 판매업 20. 방사성물질 운반, 저장 및 처분 용기 개발 및 제조 21. 방사성물질 취급 관련 설비 개발, 제조 및 시공 22. 방사성폐기물 및 사용후핵연료 용기 개발 및 제조 23. 방사능 모니터링 장치 개발, 제조 및 판매업 24. 방사선 계측기 및 의료장비 수출입업 25. 원전 설계, 건설, 운용 및 해체 관련 지식서비스업 26. 원전 및 발전시설 유지관리 소프트웨어 개발 및 판매업 27. 원자력 및 공학 관련 기술 연구개발업 28. 3차원 영상 시뮬레이터 및 홍보물 제작 및 판매업 29. 연구 및 학술 활동 30. 핵반응기 및 증기보일러 제조업 31. 원전해체 폐기물 감용설비 개발 및 제조업 32. 원전해체 폐기물 감용 서비스업 33. 원전해체용 자동화 설비 및 로봇 개발 및 제조업 34. 원전해체 폐기물 취급 로봇 개발 및 제조업 35. 폐기물 수집, 운반, 처리, 재생산 및 재활용업 36. 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 37. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 38. 발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업 39. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 40. 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공 41. 신재생에너지 발전사업 및 관련 기계 수출입업 42. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 43. 에너지저장장치(ESS) 개발, 제조 및 시공 사업 44. 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 45. 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업 46. 배터리 및 배터리집합체 연구개발 사업		미영위 사업 삭제