ADBIOTECH Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2026.05.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-05-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-04-20
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 하기 [주주총회 안건 세부내역] 중 의안의 세부내용은 추후 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.	-
[주주총회 안건 세부내역]	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부안건 추후 확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(세부안건 추후 확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 노윤석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강우현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박수현 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 강준구 선임의 건

- 주주총회 세부안건 확정에 따른 사항은 하기 세부내역을 확인해주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-05
시간	09:00
2. 장소		강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-06
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-04-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-14 주주총회소집결의(임시주주총회)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	정관 일부 변경의 건	-
제2호 의안	이사 선임의 건	사내이사 3인, 사외이사 2인
제2-1호 의안	사내이사 김도형 선임의 건	-
제2-2호 의안	사외이사 노윤석 선임의 건	-
제2-3호 의안	사내이사 강우현 선임의 건	-
제2-4호 의안	사내이사 박수현 선임의 건	-
제2-5호 의안	사외이사 강준구 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도형	1980-10	3년	신규선임	전) (주)켐온 대표이사 전) 서울동물메디컬센터 센터장 전) (주)노터스 대표이사 현) (주)온힐 대표이사
강우현	1970-07	3년	신규선임	전) 베링거인겔하임 수의사 현) 가평군 수의사회 회장 현) 우랑동물병원 원장
박수현	1981-10	3년	신규선임	전) 한림대학교 천연의약연구소 연구교수 전) (주)프론트바이오 기업부설연구소 연구소장 현) (주)애드바이오텍 연구개발본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노윤석	1981-04	3년	신규선임	전) 전북대학교 수의학과 생체안정성연구소 박사후연구원 전) University of California, San Diego, School of Medicine, La Jolla, USA Postdoctoral Fellow 박사후연구원 전) Cedars-Sinai Medical Center, LA, USA Postdoctoral Scientist 박사후연구원 현) 충북대학교 약학대학 약학과 부교수	(주)메디테이크(사외이사)
강준구	1980-09	3년	신규선임	전) 서울대학교 의과대학 박사후연구원 전) 서울대학교 수의과대학 연구조교수 전) 서울대학교 의과대학 연구조교수 현) 전북대학교 인수공통전염병연구소 부교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 애완동물 장묘 및 보호서비스업 - 임상병리 및 조직병리 서비스업 - 의료 해외진출 및 외국인 환자 유치 지원에 관한 법률에 따른 외국인 환자 유치업 - 비임상 및 임상 시험 컨설팅 - 실험동물 및 기자재 소모품 판매 - 의학 및 약학 연구개발업 - 바이오 시약 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 생명공학분야 기술서비스업 - 유전자공학 연구 및 개발업 - 단백질 및 펩타이드계 약품개발업 - 의약품의 새로운 전달체계(디.디.에스)의 개발 및 판매 및 수출입업 - 바이오기술을 이용한 원료물질의 생산업 - 바이오기술을 이용한 재조합 단백질 시약 수출입업 - 바이오기술을 이용한 식품원료 수출입업 - 나노기술을 이용한 진단 및 치료제 개발 - 인체조직 냉동 보관사업 - 보건의료 등에 관한 연구업 - 의약품위탁제조판매업 - 농림수산학 및 수의학 연구개발업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산업 및 임대업 - 유가증권 투자업	- 부동산업(매매 및 임대), 부동산 자산임대업 및 부동산 관리 용역업 - 유가증권 및 수익증권 투자업	사업목적 체계 정비
사업목적 삭제	- 부동산 투자 및 매매업 - 부동산 임대 및 자산임대업 - 유가증권 및 수익증권 투자업 - 경영자문 및 경영컨설팅업		사업목적 체계 정비