ADBIOTECH Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1.제22기 정기 주주총회 회의 목적사항     (1) 보고사항    1) 영업보고 및 감사보고    2) 외부감사인 선임결과 보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   (2) 부의안건    1) 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 1명, 사외이사 2명)   - 제2-1호 의안 : 사내이사(임환)선임의 건(신규)   - 제2-2호 의안 : 사외이사(정성욱)선임의 건(신규선임)   - 제2-3호 의안 : 사외이사(김주영)선임의 건(재선임)    3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)   - 제3-1호 의안 : 감사(이승준) 선임의 건(신규)    4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(임환 외 44명, 총 119,500주)    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)    6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임환	1962-03	3년	신규선임	강원대학교 동물생명과학과 박사수료(2016~2019) (주)애드바이오텍 총괄 전무이사(2005~2012) 홍성축협 동물병원 병원장 (2004~2005) (주)토바우 총괄 본부장 (2013~2022)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성욱	1963-12	3년	신규선임	일본 동경대학교 약학대학원 박사졸업 (1989~1994) 미국 하버드대학교 의과대학 연구원 (1994~1996) 원익투자파트너스㈜ 바이오투자전문위원 (2015~2018) 연세대학교 융합과학기술원 객원교수 (2021~현재)	(주)메디셀 대표이사
김주영	1979-01	3년	재선임	성균관대학교 경제학과/경영학과 졸업 삼정회계법인 Banking & Finaned (2005~2015) 한서회계법인 Equity Partner (2015~2018) 삼도회계법인 Equity Partner (2018~현재) ㈜애드바이오텍 사외이사 (2019.04~현재)	주식회사 라이언게임즈 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승준	1982-06	3년	신규선임	비상근	한양대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 Senior Manager (2008~2018) 현대회계법인 이사 (2018~2019) 삼성회계법인 partner (2019~현재)