ADBIOTECH Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

애드바이오텍/주주총회소집 결의/(2020.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오후 2시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건              (최경민외 5명, 총 20,500주) 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건              (이사 보수한도 : 3억원)              (감사 보수한도 : 5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-