ADBIOTECH Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Jul 21, 2025

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2025.07.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-07
3. 정정사유	일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-07-22	2025-08-29

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-29
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 (주)애드바이오텍 회의실1
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사외이사(김성용) 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사(양석표) 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-05 주주총회소집결의 2025-06-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성용	1980-07	3년	신규선임	성균관대학교 경제학과 졸업 '06 한국공인회계사 시험 합격 전) 삼일회계법인 근무 전) 진일회계법인 근무 전) 한미회계법인 근무 현) 회계법인 해솔 근무	회계법인 해솔(대표이사)
양석표	1971-09	3년	신규선임	한양대학교 법학과 졸업 40회 사법시험 합격(사법연수원 30기) '01~'06 ㈜신한은행 법무팀 근무 '09~'11 법무법인 지평 '13~현재 법무법인 가람 대표변호사 '03~현재 사회복지법인 따뜻한마음 이사	법무법인 가람(대표변호사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 - 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 - 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 - 신약 임상실험 기술개발 및 용역업 - 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 - 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 - 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 - 생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 - 부동산업 및 임대업 - 유가증권 투자업 - 경영자문 및 컨설팅업 - 위 각호와 관련된 서비스업		사업 확장을 위한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-