ADBIOTECH Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Aug 22, 2025

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2025.08.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-14
3. 정정사유	일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-08-29	2025-09-30

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-30
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 (주)애드바이오텍 회의실1
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제 1-1 호 의안 : 사내이사(이운장) 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사외이사(황해룡) 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사내이사(정재용) 선임의 건 제 1-4 호 의안 : 사내이사(김동현) 선임의 건 제 1-5 호 의안 : 사내이사(김민식) 선임의 건 제 1-6 호 의안 : 사외이사(한신영) 선임의 건 제 2호 의안 : 감사(김정한)선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-05 주주총회소집결의 2025-06-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이운장	1969-09	3년	신규선임	서울대 원자핵공학 박사 전) 독일 원자력연구원 전) 한국 원자력연구원 현) 오리온이엔씨 대표이사
정재용	1975-09	3년	신규선임	전) 한불종금 투신운용본부 전) 메리츠자산운용 투자운용본부 전) LS증권 투자운용본부 현) 씨와이인베스트먼트 상무
김동현	1977-04	3년	신규선임	전) 3S System pty. LTD 대표이사 전) 사단법인 PNS 경영컨설턴트 전) 제이앤제이 이사
김민식	1985-04	3년	신규선임	현) (주)더바이오메드 전략기획팀 부장 전) 엠에프엠코리아(주) 기획조정실 부장 전) (주)한국테크놀로지 감사실 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황해룡	1955-03	3년	신규선임	미국 Purdue 대학교 원자력 박사 전) 한국전력기술(주) 원자로설계개발처 처장 현) 아이에스엠알(주) 대표이사	아이에스엠알(주) (대표이사)
한신영	1984-01	3년	신규선임	University of Tcm University 의학석사 전) 상하이용화병원/주치의/종양내과 전) 뉴젠테라퓨틱스 상무이사 현) 셀타스퀘어 전무이사	셀타스퀘어 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정한	1970-02	3년	신규선임	비상근	전) 한국거래소 코스닥 시장본부 코스닥 공시2팀장 전) ㈜스카이플레이 전무이사 현) ㈜ 휴먼힐스컴퍼니 경영 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 해외 원전 수출 및 사업 개발업 - 원전 건설 타당성 및 환경영향 평가 - 소형원전 개발, 설계 및 제조 사업 - 소형원전 성능 시험 및 검증 사업 - 원전 보조기기 개발 및 제조 사업 - 동물사체 소각 및 처리 설비 개발 및 제조 - 해양쓰레기 소각 및 처리 설비 개발 및 제조 - 플라즈마 발생장치 개발, 제조 및 판매업 - 방사성물질 운반, 저장 및 처분 용기 개발 및 제조 - 방사성물질 취급 관련 설비 개발, 제조 및 시공 - 방사성폐기물 및 사용후핵연료 용기 개발 및 제조 - 방사능 모니터링 장치 개발, 제조 및 판매업 - 방사선 계측기 및 의료장비 수출입업 - 원전 설계, 건설, 운용 및 해체 관련 지식서비스업 - 원전 및 발전시설 유지관리 소프트웨어 개발 및 판매업 - 원자력 및 공학 관련 기술 연구개발업 - 3차원 영상 시뮬레이터 및 홍보물 제작 및 판매업 - 연구 및 학술 활동 - 핵반응기 및 증기보일러 제조업 - 원전해체 폐기물 감용설비 개발 및 제조업 - 원전해체 폐기물 감용 서비스업 - 원전해체용 자동화 설비 및 로봇 개발 및 제조업 - 원전해체 폐기물 취급 로봇 개발 및 제조업 - 폐기물 수집, 운반, 처리, 재생산 및 재활용업 - 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 - 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 - 발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업 - 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 - 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공 - 신재생에너지 발전사업 및 관련 기계 수출입업 - 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 - 에너지저장장치(ESS) 개발, 제조 및 시공 사업 - 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업 - 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업 - 배터리 및 배터리집합체 연구개발 사업 - 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업 - 부동산업 및 임대업 - 유가증권 투자업 - 경영자문 및 컨설팅업 - 위 각호와 관련된 서비스업		사업 확장을 위한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-