ADBIOTECH Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-02
3. 정정사유	의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주)	1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주)
4. 이사회결의읠(결정일)	2023-03-02	2023-03-13
이사선임 세부내역	-	주1)

주1)

이사선임 세부내역

성명 : 최경민

출생년월 : 1979-09

임기 : 3년

신규섬임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함) :강원대학교 회계학과 학사(1998~2005)

㈜엔지브이아이 과장(2004~2013)

㈜덴티움 과장(2013~2015)

㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021)

㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최경민) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) - 전기 동일 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 전기 동일 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(권명상 외 19명, 총 43,500주)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경민	1979-09	3년	신규선임	강원대학교 회계학과 학사(1998~2005) ㈜엔지브이아이 과장(2004~2013) ㈜덴티움 과장(2013~2015) ㈜애드바이오텍 팀장(2016~2021) ㈜애드바이오텍 본부장(2021~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-