ADBIOTECH Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Sep 10, 2021

애드바이오텍/주주총회소집 결의/(2021.09.10)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-17
3. 정정사유	주주총회 개최 일정 및 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2021-09-24	2021-09-27
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회 내 내부거래위원회 설치 등)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회 내 내부거래위원회 및 투자심의위원회 설치 등)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-27
시간	오후 2시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, 본사 4층 회의실1
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 내 내부거래위원회 및 투자심의위원회 설치 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-09-09 주주총회소집공고 2021-08-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-08-17 주주총회소집 결의

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	12-31