ACTRO CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

액트로/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 컴플렉스동 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 감사인선임보고, 영업보고 나. 부의안건 : - 제 1 호 의안 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 광학부품 제조 및 판매업 - 광학측정장비 제작 및 판매업 - 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비의 무역업 - 광학부품, 반도체소자, 광학측정장비 등의 도소매업 - 표면처리 및 코팅업 - 소프트웨어 개발업 - 위 각호 무역 및 무역대행업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-