ACTRO CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 26, 2026

액트로/주주총회소집결의/(2026.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	정기주주총회 세부 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역 (3. 의안 주요내용 - 2.부의안건)	제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제 4-1호 의안: 사내이사 하동길 보수한도 승인의 건 -제 4-2호 의안: 사내이사 장문용 보수한도 승인의 건 -제 4-3호 의안: 사내이사 신병균 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기 용인시 흥덕1로 13 흥덕it밸리 타워동 3504호 당사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운용실태보고 ※ 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. ※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 별도기준 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당됨에 따라,상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다.
※관련공시	2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025년1월1일-2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	-
2	사내이사(하동길) 선임의 건	-
3	정관일부 변경의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
4-1	사내이사 하동길 보수한도 승인의 건	-
4-2	사내이사 장문용 보수한도 승인의 건	-
4-3	사내이사 신병균 보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하동길	1959-11	3년	재선임	前 삼성전기(주) 前 미리오(주) 現 (주)액트로 대표이사