ACTRO CO.,Ltd - AGM Information 2025

액트로/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호의안 : 제13기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 1주당 100원 - 제 2호의 안: 이사보수한도 승인의 건 - 제 3호의 안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

AI assistant