ACTRO CO.,Ltd — AGM Information 2024

Feb 22, 2024

액트로/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제12기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 1주당 100원 - 제2-1호의안 : 사내이사(장문용) 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사(신병균) 선임의 건 - 제3호의안 : 감사(신영익) 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변결될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장문용	1959-04	3년	재선임	용성정공 대표 ㈜액트로 자동화사업본부장
신병균	1963-10	3년	재선임	삼성전기(주) ㈜액트로 해외사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신영익	1958-12	3년	재선임	비상근	NH농협은행 지점장 ㈜액트로 감사