ACTRO CO.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

액트로/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 1주당 100원 - 제2호의안 : 사내이사(하동길)선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변결될 수 있습니다. - 당사의제 11기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하동길	1959-11	3년	재선임	삼성전기(주) 미리오(주) (주)액트로 대표이사