ACTRO CO.,Ltd — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

액트로/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : - 제 1 호 의안 : 제10기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건    * 현금배당 1주당 100원 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 18. 정밀화학소재 제조 및 판매업 19. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 20. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 21. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매업 22. 의료기기 제조 및 판매업 23. 위 각호 무역 및 무역대행업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-