ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Remuneration Information 2025

Aug 11, 2025

证券代码： 688049

证券简称：炬芯科技

公告编号： 2025-053

炬芯科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）于 2025 年 8 月 11 日 召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 14.00 元/股、20.50 元/股调整为 11.49 元/股、 16.91 元/股，剩余可归属数量由 2,022,000 股调整为 2,423,771 股。现将相关情况公 告如下：

一、 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司 召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核 查意见。公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。

2、2024 年 6 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公

司其他独立董事的委托，独立董事潘立生先生作为征集人，就公司 2024 年第二次 临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 1 日，公司对本次激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 3 日，公司于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2024-036）。

4、2024 年 7 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 7 月 9 日，公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2024-037）。

5、2024 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第 十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。 监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查 意见。

7、2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，相关事项已经薪酬与考核委员会审议通 过，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行核实 并发表了核查意见。

8、2025 年 7 月 22 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关 于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果公告》 （公告编号：2025-046）。

9、2025 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第 二十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》， 相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。

二、 本次调整的主要内容

1、调整事由

公司于 2025 年 3 月 31 日披露了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方 案的公告》，于 2025 年 6 月 24 日召开股东大会，审议通过《2024 年度利润分配 及资本公积转增股本方案的议案》，于 2025 年 7 月 22 日披露了《关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》，于 2025 年 8 月 1 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，确定以 2025 年 8 月 6 日为股权登记 日，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），每 10 股转增 2 股。因存在差异化分红，调整后虚拟分派的现金红利分别为 0.2285 元/股（含税）， 流通股份变动比例为 0.1987。

根据《激励计划》相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制 性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及剩余可归属数量进行相应 的调整。

2、调整方法

（1）授予价格的调整

根据公司《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下： P＝（P0-V）÷（1＋n）

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

调整结果如下： 2024 年限制性股票激励计划调整后的首次授予价格 P=(14-0.2285)÷(1+0.1987)≈11.49 元/股、(20.5-0.2285)÷(1+0.1987)≈16.91 元/股（四

舍五入）；调整后的预留授予价格 P=(20.5-0.2285)÷(1+0.1987)≈16.91 元/股（四舍 五入）。

（2）剩余可归属数量的调整

根据公司《激励计划》的规定，剩余可归属数量的调整方法如下：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0 为调整前的限制性股票剩余可归属数量；n 为每股的资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加 的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票剩余可归属数量。

调整结果如下： 2024 年限制性股票激励计划调整后的剩余可归属数量 Q=2,022,000×(1+0.1987)=2,423,771 股，其中 : 首次授予部分剩余可归属数量 Q=1,622,000×(1+0.1987)=1,944,291 股，预留授予部分可归属数量 Q=400,000×(1+0.1987)=479,480 股。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审 议。

三、 本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格和剩余可归属数量的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、 监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司股东 大会审议通过并实施完毕，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格和剩余可归属数量进行调整，审议程序合法合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格和剩余可归属数量进行调整。

五、 律师结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所上海分所认为：公司本次调整相关事项已经取得 了现阶段必要的批准和授权，本次调整的方法和内容符合《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《炬芯科技股份有限公司章程》 和《激励计划》的相关规定，并应根据相关法律法规的要求继续履行相应的信息 披露义务。

六、 上网公告文件

《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于炬芯科技股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日