ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 24, 2025

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-056

证券代码：688049

炬芯科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

• 2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开日期时间：2025 年9 月17 日 14 点00 分

• 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议

室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月17 日

至2025 年9 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及 修订部分治理制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二 届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在股东大会召开前，在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《炬芯科技股份有限公司 2025 年第二次 临时股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688049	炬芯科技	2025/9/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2025 年9 月12 日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。 （二）登记地点

珠海市高新区唐家湾镇科技四路1 号炬芯科技股份有限公司。 （三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户 卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本 人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附 件1）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人 出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人 股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的 股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法 人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表 人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人 委派代表出具的授权委托书（格式见附件1）和法人股东的股东账户卡或其他有 效股权证明原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）原件；投资者为 个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营 业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格 式见附件1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2025 年9 月12 日17:00 前 将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actionstech.com 进行登记； 也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明 “股东大会”字样，信函须在2025 年9 月12 日17:00 前送达，以抵达公司的时 间为准。公司不接受电话登记。注：上述所有原件均需一份复印件。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1 号炬芯科技股份有限公司

邮政编码：519085

联系电话：0756-3673718

邮箱：investor.relations@actionstech.com

联系人：XIE MEI QIN

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日

附件1：授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月17 日召 开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025 年半年度利润分配方案的议案》
2	《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司 章程>及修订部分治理制度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。