ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 9, 2024

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-039

炬芯科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会 会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。 会议由半数以上董事共同推举董事长周正宇先生主持，本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分审议，一致达成以下决议：

1 、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就， 现确定 2024 年 7 月 8 日为首次授予日，以 14.00 元/股及 20.50 元/股的授予价格 向 123 名激励对象首次授予 260.00 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票 反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》。 特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日