ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jun 21, 2024

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-030

炬芯科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下 简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 21 日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程 序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1 、审议通过《关于 <2024 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件 的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于制定 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的

议案》；

经审议，监事会认为：公司制定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年 限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的 价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。因此，监 事会同意该实施考核管理办法。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于核实 <2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单 > 的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象均具备 《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规章和规范性文件规定的任职资 格，均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象 的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东 大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说 明。因此，监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

4 、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投 项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借

款以实施募投项目的事项，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计 划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《公司章 程》《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司本次使用部分募集资金 向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 22 日