ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 18, 2023

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-016

炬芯科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简 称“本次会议”）于 2023 年 5 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。经全体监事同 意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时 限的相关情况做出说明，会议由全体监事共同推举徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经出 席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1 、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐琛女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会 第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

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