ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2025

Mar 29, 2026

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………… 第1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告……第3—14 页

三、资质证书复印件………………………………………………… 第15—18 页

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募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7-56 号

炬芯科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）管理层 编制的《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、管理层的责任

炬芯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》（上 证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬芯科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

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四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，炬芯科技公司管理层编制的《关于2025 年度募集资金年度存放、 管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会 公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作（2025 年5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反 映了炬芯科技公司募集资金2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年三月二十六日

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炬芯科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025 年5 月修订）》（上证发〔2025〕 69 号）的规定，将本公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责 任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,050.00 万股， 发行价每股人民币42.98 元，共计募集资金131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09 万元后的募集资金为122,046.91 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司 于2021 年11 月24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 7-124 号）。

(二) 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年11 月24 日
本次报告期	2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	131,089.00
其中：超募资金金额	84,332.79
减：直接支付发行费用	11,602.39

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二、募集资金净额	119,486.61
减：
以前年度已使用的募集资金金额	67,946.63
以前年度募集资金理财收益与手续费支 出的净额	-5,306.45
以前年度垫付的利息	406.71
本年度使用金额	14,306.81
银行手续费支出及汇兑损益	0.95
其他-用超募资金回购股份	2,314.51
加：
其他-收到垫付的利息	406.71
募集资金利息收入	1,138.90
三、报告期期末募集资金余额	41,363.05

• 注：收到的垫付利息是指大额存单到期收回前期预付的利息

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 （证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中信银行股份有限公司 珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股 份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，本公司及子公司合 肥炬芯智能科技有限公司（以下简称合肥炬芯）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别 与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公 司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协 议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及合肥炬芯在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

• (二) 募集资金存储情况

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截至2025 年12 月31 日，本公司有10 个募集资金专户、15 个募集资金理财户和 1 个 股份回购专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
发行名称		2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2021 年11 月24 日
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	状态
炬芯科技	交通银行	444000091013000513090	0.08	使用中
合肥炬芯	招商银行	656900807310888	201.07	使用中
炬芯科技	中信银行	8110901012901323565	80.00	使用中
合肥炬芯	交通银行	444000091013000650586	0.01	使用中
炬芯科技	招商银行	656900796910725	0.03	使用中
炬芯科技	平安银行	15006880490188	88.43	使用中
炬芯科技	招商银行	656900796910000	205.01	使用中
炬芯科技	中信银行	8110901012501824448	54.05	使用中
合肥炬芯	招商银行	656900807310000	8.63	使用中
合肥炬芯	平安银行	15018088888895		使用中
炬芯科技	广发银行	9550880222426000420	0.08	使用中
炬芯科技	浦发银行	19610078801000002227	0.14	使用中
炬芯科技	厦门国际	8017100000018828	2.99	使用中
炬芯科技	华润银行	211225251793900002	0.37	使用中
炬芯科技	平安银行	15284199688049	0.22	使用中
炬芯科技	工商银行	2002027009100053165		使用中
炬芯科技	富邦华一	60000060810011880	0.48	使用中
炬芯科技	申万宏源证券	2015051546		使用中
炬芯科技	中信证券	887042000116	0.04	使用中
炬芯科技	中金财富证券	6697801488		使用中
炬芯科技	银河证券	339000031732		使用中
炬芯科技	玉山银行	000281000015643	0.01	使用中
炬芯科技	民生银行	640637871		使用中
炬芯科技	广发证券	31115586		使用中
炬芯科技	国泰海通证券	257289		使用中
炬芯科技	中信证券	35100000825		使用中
合肥炬芯	平安银行	15593078640034		已注销
炬芯科技	平安银行	15085785600076		已注销
合 计			641.65

注1：该表合计金额与实际结余募集资金41,363.05万元相差40,721.40万元，系用于购

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买未到期的大额存单、收益凭证及国债逆回购

注2：平安银行股份有限公司珠海分行营业部（账户账号：15593078640034、 15085785600076）的募集资金专户对应的募投项目“发展与科技储备资金”已于2025年12 月按计划实施完成，为便于公司资金账户管理，公司已于2025年12月25日注销上述账户，账 户余额合计27.86元已转入对应公司基本户

注3：公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用不超过 40,936.87万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于投资建设新项目，并根据 项目建设进度分批次投入。上述议案已经2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会 审议通过。基于新增项目资金管理需求，本公司及合肥炬芯、申万宏源证券承销保荐有限责 任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行、中信银行 股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方 监管协议》

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金投资项目资金使用情况

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益，对公司间接产 生经济效益。研发中心建设项目及发展与科技储备基金将以公司现有主营业务为基础，围绕 未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实力，增强公司技术研发实力。

(2) 超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压 力，降低财务风险。

• (3) 股份回购项目无法单独核算效益。

• (二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

• (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
	2021 年首次公开发行股份
	2021 年11 月24 日
计划进行现金管 理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日 期
用于购买安全性 高、流动性好的 理财产品	2024 年12 月11 日	2025 年12 月10 日	2024 年12 月11 日
用于购买安全性 高、流动性好的 理财产品	2025 年12 月11 日	2026 年12 月10 日	2025 年12 月11 日

1. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称	发行名称	发行名称	2021 年首次公开发行股份	2021 年首次公开发行股份	2021 年首次公开发行股份	2021 年首次公开发行股份	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2021 年11 月24 日
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还 金额
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定 收益型	1,000.00	2022/5/19	2027/5/19	1,000.00
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定 收益型	1,000.00	2022/5/20	2027/5/20	1,000.00
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定 收益型	1,000.00	2022/5/23	2027/5/23	1,000.00
炬芯科技	厦门国际	大额存单	保本固定 收益型	1,000.00	2022/5/24	2027/5/24	1,000.00
炬芯科技	中信银行	大额存单	保本固定 收益型	4,000.00	2023/2/23	2026/2/23	4,000.00
炬芯科技	富邦华一	大额存单	保本固定 收益型	5,000.00	2023/12/18	2026/12/18	5,000.00
炬芯科技	富邦华一	大额存单	保本固定 收益型	2,000.00	2023/12/29	2026/12/29	2,000.00
炬芯科技	华润银行	大额存单	保本固定 收益型	2,000.00	2024/6/21	2027/6/21	2,000.00
炬芯科技	华润银行	大额存单	保本固定 收益型	2,000.00	2024/9/26	2027/9/26	2,000.00
炬芯科技	交通银行	大额存单	保本固定 收益型	15,000.00	2025/2/27	2028/2/27	15,000.00

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炬芯科技	中金证券	收益凭证	保本浮动 收益型	1,000.00	2025/9/12	2026/9/7	1,000.00
炬芯科技	中金证券	收益凭证	保本浮动 收益型	1,000.00	2025/11/4	2026/2/2	1,000.00
炬芯科技	国泰海通	收益凭证	保本浮动 收益型	1,000.00	2025/12/19	2026/6/22	1,000.00
炬芯科技	国泰海通	收益凭证	保本浮动 收益型	1,000.00	2025/12/19	2026/9/21	1,000.00
炬芯科技	中信证券	国债逆回 购	保本固定 收益型	2,721.40	2025/12/31	2026/1/1	2,721.40

• (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的

情况

1. 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
	2021 年首次公开发行股份
	2021 年11 月24 日
项目类型	投资总额	计划投入超募 资金金额	董事会审议通 过日期	股东会审议通 过日期
新项目	10,110.74	10,110.74	2024 年12 月 26 日	2025 年1 月14 日
新项目	16,917.56	16,917.56
新项目	13,908.57	13,908.57

2. 超募资金使用情况明细表（用于回购股份并注销）

报告期内，本公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

• (七) 节余募集资金使用情况

报告期内，平安银行股份有限公司珠海分行营业部（账户账号：15593078640034、 15085785600076）的募集资金专户对应的募投项目“发展与科技储备资金”已于2025年12 月按计划实施完成，为便于公司资金账户管理，公司已于2025年12月25日注销上述账户，账 户余额合计27.86元已转入对应公司基本户。

• (八) 募集资金使用的其他情况

公司于2022 年4 月21 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，

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审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提 高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资 项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户 划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。

公司于2025 年6 月19 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投 资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外 汇等方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项 目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用 资金。

2024 年6 月21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同 意使用合计不超过人民币3,000.00 万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公 司提供无息借款用于实施募投项目。截至2025 年12 月31 日，已累计提供借款1,682.08 万元。

2024 年9 月23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激 励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250 万元(含)，不超过人民币4,500 万元(含)。截至2025 年12 月31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份588,036股，占公司目前总股本的0.336%，回购成交的最高价为49.76 元/股、最低价为34.78 元/股，支付的资金总额为人民币2,314.51 万元(含交易费用)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

• (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

第9页 共18页

第10页 共18页

第11页 共18页

面向穿戴和 IoT 领域的超 低功耗MCU 研 发及产业化 项目	研发项 目	否	6,728.07	7,738.34	7,738.34	865.03	7,852.66	114.32	101.48 [注1]	2025 年	不适用	不适用	否
研发中心建 设项目	运营管 理	否	5,751.05	5,751.05	5,751.05		5,891.95	140.90	102.45 [注1]	2024 年	不适用	不适用	否
发展与科技 储备资金	运营管 理	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,432.26	10,891.25	891.25	108.91 [注1]	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永 久补充流动 资金	补流	不适用	不适用	25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回 购股份	回购股 份	不适用	不适用	5,540.55	5,540.55	2,314.51	5,540.55		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
新一代端侧 AI 芯片研发 及产业化项 目	研发项 目	否	10,110.74	10,110.74	10,110.74	1,056.57	1,056.57	-9,054.17	10.45	2027 年	不适用	不适用	否
新一代智能 无线音频SoC 芯片研发及 产业化项目	研发项 目	否	16,917.56	16,917.56	16,917.56	2,368.09	2,368.09	-14,549.47	14.00	2027 年	不适用	不适用	否
研发中心建 设项目	运营管 理	否	13,908.57	13,908.57	13,908.57	1,606.66	1,606.66	-12,301.91	11.55	2027 年	不适用	不适用	否

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尚未确认投 向的超募资 金	不适用	不适用	不适用	684.19	684.19			-684.19		不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	－	119,486.61 [注2]	119,486.61	119,486.61	16,621.32	84,567.96	-34,918.65
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2025 年公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金10,956.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						1)公司于2024 年12 月11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影 响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币65,000.00 万元（含）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及期限 范围内，公司可以循环滚动使用资金。 2)公司于2025 年12 月11 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进 行的前提下，使用最高不超过人民币45,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民 币160,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。 截至2025 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单、收益凭证及国债逆回购合计 40,721.40 万元（含垫付的利息），在董事会审议的额度内。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

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募投项目“发展与科技储备资金”已按照计划完成投入，且该项目在平安银行股份有限公司珠海分 行营业部（账户账号：15593078640034、15085785600076）开立的募集资金专项账户均已使用完毕 募集资金结余的金额及形成原因 ，为便于对募集资金专项账户进行管理，公司对上述募集资金专项账户进行注销。账户余额合计27.86 元已转入对应公司基本户。 1)公司于2024 年6 月21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超 过人民币3,000.00万元的募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施 募投项目。截至2025 年12 月31 日，已累计提供借款1,682.08 万元。 2)公司于2024 年9 月23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回 募集资金其他使用情况 购的资金总额不低于人民币2,250 万元（含），不超过人民币4,500 万元（含），回购价格为不超 过人民币30.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。 公司于2025 年3 月31 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整股份回购价格上限 的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00 元/股调整为不超过人民币53.00 元 /股。截至2025 年12 月31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购 公司股份588,036 股，占公司目前总股本的0.336%，回购成交的最高价为49.76 元/股、最低价为 34.78 元/股，支付的资金总额为人民币2,314.51 万元（含交易费用）。

[注1]该项目投入进度超过100%的原因系实际投入金额含收到的银行存款利息扣除手续费的净额

[注2]公司首次公开发行时，募集资金净额119,486.61 万元中，超募资金为84,332.79 万元；公司于2024 年12 月26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十四次会议、2025 年1 月14 日召开第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用不超过40,936.87 万元人民币 的超募资金（含利息及现金管理收益）用于投资建设新项目，并根据项目建设进度分批次投入，新项目包括新一代端侧AI 芯片研发及产业化项目、新一代智能无线音频SoC 芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目

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本复印件仅供炬芯科技股份有限公司天健审〔 2026 〕 7-56 号报告后附之用，证明 天健 会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

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本复印件仅供炬芯科技股份有限公司天健审〔 2026 〕 7-56 号报告后附之用，证明 天健 会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

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本复印件仅供炬芯科技股份有限公司天健审〔��� 6 〕 7- � 6 号报告后附之 用，证明赵祖荣是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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本复印件仅供炬芯科技股份有限公司天健审〔��� 6 〕 7- � 6 号报告后附之用，证 明刘金美是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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