ACTIONS TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Dec 17, 2021

关于炬芯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ……………………第3-4页

关于炬芯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕7-768号

炬芯科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的炬芯科技股份有限公司(以下简称炬芯科技公司)管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供炬芯科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

炬芯科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要 求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬芯科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信公正务实专业

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 炬芯科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及 相关格式指引的规定,如实反映了炬芯科技公司以自筹资金预先投入募投项目的 实际情况。

炬芯科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定, 将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明 如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2021) 3301 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式,向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)股票30,500,000股,发行价为每股人民币42.98元,共 计募集资金 1,310,890,000.00 元, 坐扣承销和保荐费用 90,420,943.74 元(不含增值税) 后的募集资金为 1, 220, 469, 056. 26 元, 已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司 于 2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐费、律师费、审计 费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,602,958.61 元(不含增 值税)后, 公司本次募集资金净额为 1, 194, 866, 097. 65 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-124 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集 资金使用计划如下:

单位: 人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案情况
智能蓝牙音频芯片升级 及产业化项目	12, 674, 70	12, 674, 70	2020-440402-65-03-091227

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项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案情况
面向穿戴和 IoT 领域的 超低功耗 MCU 研发及产 业化项目	6,728.07	6,728.07	2020-340163-65-03-038118
研发中心建设项目	5,751.05	5,751.05	2020-440402-65-03-091223
发展与科技储备资金	10,000.00	10,000.00
计 슘	35, 153, 82	35, 153.82

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021年12月16日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 51, 559, 615. 65 元, 具体情况如下:

单位:	人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入 金额	占总投资的比例(%)
智能蓝牙音频芯片升
级及产业化项目	12, 674. 70	3, 844.49	30.33
面向穿戴和 IoT 领域的 超低功耗MCU研发及产 业化项目	6,728.07
研发中心建设项目	5,751.05	1, 311.47	22.80
发展与科技储备资金	10,000.00
计 台	35, 153. 82	5, 155, 96	14.67

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021年12月16日,本公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用人民币 3,840,016.47元。

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