ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2021-092

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日（星 期四）上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司第二会议室召开第三 届监事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 12 月 27 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中以通讯方式出席监事 1 名。会议由公司监事会主席秦亮先生主持，会议召开符 合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》 。

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金参与设立创业投资基金符合公 司投资策略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与 投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日