ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2021-075

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三 次会议于2021年11月5日（星期五）上午10：00在公司第二会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年11月2日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监 事2名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名秦亮先生、吕俊俊先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事 仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事 会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选

举。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会 2021 年 11 月 6 日