ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 13, 2020

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-062

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12 日（星 期四）上午 8:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十六 次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2020 年 11 月 9 日通过电子邮 件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中以通讯方式出席董事 4 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了 本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，审议通过了《关于对全资子公司增资暨关联交 易的议案》。

同意公司联合 ZHU QING（朱庆）先生、刘屹先生、刘凡先生、姜任健先生、 青阳蓝鑫商务咨询合伙企业（有限合伙）、青阳蓝航商务咨询合伙企业（有限合 伙）共同对合肥中海蓝航科技有限公司（以下简称“中海蓝航”）增资 700 万元。 其中，公司出资 210 万元、ZHU QING（朱庆）先生出资 250 万元、刘屹先生出 资 50 万元、刘凡先生出资 10 万元、姜任健先生出资 10 万元、青阳蓝鑫出资 90 万元、青阳蓝航出资 80 万元。本次增资完成后，公司持有中海蓝航 51%的股权， 中海蓝航由公司全资子公司变为控股子公司。独立董事对该事项发表了同意的事 前认可意见及独立意见。

刘屹先生、ZHU QING（朱庆）先生、姜任健先生为该议案的关联董事，在

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审议该议案时回避表决。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对全资子公司增资暨关联交易的公告》、《独立董事关于对全资 子公司增资暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于对全资子公司增资暨 关联交易的独立意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日

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