ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-056

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议。召开本次会 议的通知及相关会议材料已于 2020 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董 事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席 董事 4 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召 开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、报备文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==