ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 14, 2020

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-045

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次会议。召开本次会 议的通知及相关会议材料已于 2020 年 8 月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事 和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董 事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《 < 公司 2020 年半年度报告 > 及其摘要》 。

公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》 。

全体董事一致认为公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证

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券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在 违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立 董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 。

董事会同意聘任梅国进先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2020 年 8 月 15 日

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