ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-024

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十一次会议。召开本次会 议的通知及相关会议材料已于 2020 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事 和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董 事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《 < 公司 2019 年年度报告 > 及其摘要》 。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》 。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》 。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》 。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 。

同意公司根据 2019 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资 金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本 80,000,000 股为基准，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计派发现金红利总额 20,800,000 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 20.12%，剩余未分配利润结转以 后年度分配。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关 事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 。

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审 计机构，聘期一年，2020 年度审计费用将在 2019 年度的费用基础上根据业务 情况进行确定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机 构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独

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立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于审议公司 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议

案》 。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 。

根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请合计 不超过 10 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信 额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司 2019 年年度 股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信 额度以公司与相关银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内 向合作银行申请融资。

公司授权董事长刘屹先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上 述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和 融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对 2019 年度

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董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认并制定了 2020 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案，该方案已经公司第二届薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关 事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

• （十）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》 。

经审议，同意定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

• 1、第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

• 4、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

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2020 年 4 月 28 日