ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度规定，切实 履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会 现将 2019 年度主要工作及 2020 年的工作计划报告如下：

一、 2019 年度经营情况

2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，全年汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。在基建投资回升、国Ⅲ 汽车淘汰、治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%，其中货车产销分别完 成 388.8 万辆和 385 万辆，产量同比增长 2.6%，销量同比下降 0.9%。面对复杂 严峻的国内外经济形势，公司管理层认真贯彻董事会的战略指挥，坚持以项目为 王的业务理念，以销售为龙头，以应用开发为抓手，以技术研发为驱动，在经营 业绩、项目开发、技术研发方面均取得一定成果。

1 、经营成果

2019 年，公司实现营业收入 56,597.92 万元，较上年同期增长 27.12 %；归 属于上市公司股东的净利润 10,337.81 万元，较上年同期增长 24.72 %；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,245.81 万元 ，较上年同期增长 24.12%。

2 、技术开发方面

在汽车后处理领域，2019年公司完成了符合国六排放标准的催化剂配方的全 系开发（DOC、DPF、SCR、ASC、TWC）和电控喷射系统开发，具备了国六标 准柴油机尾气后处理系统（DOC+DPF+SCR+ASC）供货能力和汽油机尾气后处 理（TWC+GPF）供货能力，并在2019年分别实现了小批量和规模化供货。同时，

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为不断优化性能，公司新一代电控喷射系统也已完成结构设计、软件设计、电路 设计和系统验证，并实现小批量投产。在非道路移动机械领域，公司有20余款机 型处于标定试验阶段，为非道路四阶段标准正式出台后申报公告试验做准备。

3 、市场开发方面

2019年，随着公司国五产品的大规模市场应用，市场竞争力逐步增强，在国 产化替代和配套客户增加的双重作用下，公司市场份额不断上升，根据中国汽车 工业协会统计数据及公司产品销量，2019年公司主要产品（SCR）在轻型柴油货 车的市场占有率为12.29%，较2018年提高2.49%。此外，2019年公司抓住排放标 准升级的契机，在为现有客户提供排放升级服务的同时，不断开拓新的合作客户， 公司现有的汽车国六、非道路移动机械等领域合作客户不仅涵盖了全柴动力、云 内动力、福田汽车等原有客户，还新增了三一重工、东风汽车、中国重汽、江淮 汽车、江西五十铃、五菱柳机等行业内知名企业，实现公司主要业务由轻卡领域 向中重卡领域、由柴油机领域向汽油机领域、由汽车领域向非道路移动机械领域 的拓展。2019年，公司国六标准汽油机后处理产品实现了规模化销售，国六标准 柴油机后处理产品实现了小批量供货，VOCs废气治理产品开始实现收入。

4 、研发能力建设和产能建设方面

为应对越来越多的开发项目，2019 年公司新建成一间发动机台架实验室， 用于补充发动机台架试验资源的不足，并开始投建汽车转毂实验室，用于整车标 定测试。为应对产能瓶颈，2019 年公司投建了国六全自动浆料搅拌平台、国六 汽油全自动涂覆生产线、柔性封装生产线等，在扩大产能的同时进一步提高了生 产一致性以及精细化管控能力。

5 、管理提升方面

2019年，公司通过生产布局优化，进一步提高了产品生产效率和场地利用效 率；通过实施项目制度改革，以客户项目为主线成立跨部门的项目组，实现客户 项目的快速反应；通过优化各项管理，强化各级管理人员职能，持续培训提升员 工素质，从而进一步提升了管理效率，实现了管理优化增效。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

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2019 年度，公司共召开 6 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2019年2月2 日	第二届董事会第 二次会议	1、《关于公司申报财务报表的议案》 2、《关于增加募集资金补充流动资金的议案》 3、 《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
2019年3月12 日	第二届董事会第 三次会议	1、《关于向光大银行申请贷款授信的议案》
2019年4月2 日	第二届董事会第 四次会议	1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》 5、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
2019年6月30 日	第二届董事会第 五次会议	1、《关于会计估计变更的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2019年7月29 日	第二届董事会第 六次会议	1、《关于公司申报财务报表的议案》
2019年10月8 日	第二届董事会第 七次会议	1、《关于公司2019年1-9月财务报表的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2019 年，公司董事会共召集、召开 2 次股东大会，会议的召集程序、召集 人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情 况如下：

况如下：
召开时间	会议届次	审议议案
2019年2月17日	2019年第一次 临时股东大会	1、《关于募集资金增加补流资金的议案》
2019年4月22日	2018年年度股 东大会	1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》 5、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2019 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司 经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，

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切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、 稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 积极开展各项工作，分别召开 5 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1 次提 名委员会、3 次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质 量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

三、 2020 年度经营计划

2020 年，是公司成功踏入资本市场的第一年，公司董事会将继续引领管理 层和各级员工专注于发动机尾气后处理产品的研发、生产和销售，争取在新一轮 排放升级和产业升级中拔得头筹。

1 、研发提升计划

2020年，公司将继续加大研发投入，结合研发中心建设项目的推进，改善公 司研发环境，提升公司研发的软硬件能力，增强公司的整体技术实力，提高公司 在基础理论应用、基础材料研发、生产工艺改进、产品应用开发等领域的能力， 保持并扩大公司的技术优势。在现有技术平台基础上，不断优化产品性能，推进 研发降本，提高产品竞争力；围绕公司业务领域，开发新的产品品种，丰富公司 产品种类；加快推进项目开发进度，尽快取得公告并实现产品配套销售。

2 、客户及市场开拓计划

紧抓排放标准升级的机遇，利用公司的品牌优势和技术优势，多渠道寻求汽 车国六、非道路移动机械国四、船舶项目开发机会，积极推进开发完成项目落地 并尽快转换为配套订单，进一步扩大汽车尾气后处理市场份额，并尽快完成非道 路移动机械和船舶市场的总体布局。

3 、产能提升计划

2020年，公司将继续加强产能建设，结合发动机尾气后处理产品升级扩产项 目的推进，解决产能瓶颈这一制约公司发展的关键问题。除购置设备和招聘人员 外，不断优化工艺流程，并结合数字化工厂建设和信息化建设，持续提升精细化 生产管理水平，提高单位生产效率。

4 、管理提升计划

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坚持向管理要效益，加强对主要原材料和发出商品的管控，减少存货资金占 用，提高资金周转效率；继续深化项目制度改革，提升项目开发效率；培训工作 常抓不懈，压实各级管理人员责任，不断提升管理效率和效果。

2020 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不 断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，实现公司持续、健康、稳定的发 展。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2020 年 4 月 27 日

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