Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2021-064

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月20 日以书面送达 或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第五次会议（以下简称 “会议”）的通知, 会议于2021 年7 月30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议由董事长周中先生召集并主 持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞电气股份有限公司2021 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告及摘要。 二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

公司董事会经审核，根据新租赁准则要求，公司自2021 年1 月1 日开始按照新 修订的租赁准则《企业会计准则第21 号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定， 计算首次执行本准则的累积影响数，调整2021 年初留存收益及财务报表其他相关项 目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。董事会一致同意本次会计政策变更。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞关于变更会计政策的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021 年7 月31 日