Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2012-060

上海安科瑞电气股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安科瑞电气股份有限公司第二届监事会第七次会议于2012 年12 月23 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名， 董事会秘书列席了会议，会议由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海安科瑞电气股份有限公司章程》、《上海安科瑞电 气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真审 议举手表决，形成如下决议：

一、审议通过了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 公司监事会审核了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要，并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核 查，监事会认为：

本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次股权激励计划的激励对象均为在公司及控股子公司任职人员，激励对象 符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股 权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有 效。

《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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二、审议通过了《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施 考核办法》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的具 体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

上述两项议案尚待《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会 审议通过。

特此公告！

上海安科瑞电气股份有限公司监事会

2012 年12 月23 日

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