Acrel Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Dec 21, 2012

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2012-058

上海安科瑞电气股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、公司于2012年12月5日在指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《上海安

• 科瑞电气股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》；

  • 2、本次股东大会无否决提案的情况；

  • 3、本次股东大会无修改提案的情况；

  • 4、本次股东大会无新提案提交表决；

  • 5、本次股东大会以现场方式召开。

  • 一、会议召开和出席情况

  • 1、会议召开情况

  • （1）现场会议召开时间：2012年12月21日上午9：30。

  • （2）现场会议召开地点：上海市嘉定区育绿路253号上海安科瑞电气股份

有限公司会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（4）召集人：上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公

司”）董事会。

（5）现场会议主持人：周中先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（1） 出席现场会议的股东（代理人）代表共6人，代表的股份总数 50,000,000股，占公司有表决权总股份的72.11%。

• （2） 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

• 二、议案的审议和表决情况

• 1、审议并通过《关于使用超募资金投资建造厂房的议案》

为了提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效率，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的相关规定和要求，结合公司的发展需要，使用公司首次公开发行 股票的超募资金4431 万元投资建造厂房。

《关于超募资金使用计划的公告》及项目可行性报告的具体内容详见中国证 监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：50,000,000 股同意、0 股弃权、0 股反对，同意票占出席会议股 东所持有效表决权票总数的100%。

2、审议并通过《关于修改公司营业期限的议案》

根据现有公司章程，对公司营业期限进行修改：

修改前：

营业期限：二〇〇三年六月二十三日至二〇一三年六月十六日

修改后：

营业期限：长期

表决结果：50,000,000股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东 所持有效表决权票总数的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师王侃、杨钊律师现场见证本次会议并出具了法 律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的 人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

四、备查文件

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 1、经与会董事签字确认的《上海安科瑞电气股份有限公司2012 年第二次临

时股东大会决议》；

• 2、国浩律师（杭州）事务所《关于上海安科瑞电气股份有限公司2012 年

• 第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海安科瑞电气股份有限公司董事会

2012年12月21日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==