Acrel Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Aug 8, 2012

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2012-037

上海安科瑞电气股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安科瑞电气股份有限公司第二届监事会第三次会议于2012 年8 月7 日 在公司会议室召开。会议通知于2012 年7 月27 号以专人送达方式送出，本次会 议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名，董事会秘书列席了会议，会议 由吴建明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上 海安科瑞电气股份有限公司章程》、《上海安科瑞电气股份有限公司监事会议事规 则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真审议举手表决，形成如下决议：

一、 审议并通过《关于使用超募资金投资设立北京全资子公司的议案》

根据公司发展规划和实际生产经营需要，公司本次拟出资人民币500 万元 在北京投资设立全资子公司，主要用于子公司研发、办公等设备购置及日常营运 资金支出。本次出资的人民币500 万元为公司首次公开发行股票的超募资金。

《关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告》及项目可行性报告的具体 内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 二、审议并通过《关于使用超募资金投资设立苏州全资子公司的议案》

根据公司发展规划和实际生产经营需要，公司本次拟出资人民币300 万元 在苏州投资设立全资子公司，主要用于子公司研发、办公等设备购置及日常营运 资金支出。本次出资的人民币300 万元为公司首次公开发行股票的超募资金。

《关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告》及项目可行性报告的具体 内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 三、审议并通过《关于使用超募资金投资设立青岛全资子公司的议案》

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根据公司发展规划和实际生产经营需要，公司本次拟出资人民币300 万元 在青岛投资设立全资子公司，主要用于子公司研发、办公等设备购置及日常营运 资金支出。本次出资的人民币300 万元为公司首次公开发行股票的超募资金。

《关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告》及项目可行性报告的具体 内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告！

上海安科瑞电气股份有限公司监事会 2012 年8 月7 日

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