Acrel Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 4, 2012

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2012-024

上海安科瑞电气股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2012年3月29日在指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《上海安

科瑞电气股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会无新提案提交表决；

5、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2012年5月3日上午9：00。

（2）现场会议召开地点：上海市嘉定区育绿路253号上海安科瑞电气股份 有限公司三楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（4）召集人：上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”） 董事会。

（5）现场会议主持人：周中先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

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• （1） 出席现场会议的股东（代理人）代表共9人，代表的股份总数26007300

• 股，占公司有表决权总股份的75.01%。

  • （2） 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  • 二、议案的审议和表决情况

  • 1、审议通过了《公司2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

• 2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

• 3、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》；

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

4、审议通过了《公司2012 年度财务预算报告》；

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

5、审议通过了《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011 年度财务报告的审计， 2011 年度母公司实现净利润34494820.07 元，依照会计制度规定母公司提取法 定盈余公积3449482.01 元后，2011 年年底母公司累计可供股东分配利润为 62077860.54 元。

根据公司实际情况，考虑到公司处于高速发展期，经营规模不断扩大，但公 司目前总股本规模较小，在实际开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制， 影响了公司业务开拓进展。因此，为了使公司股本规模和经营规模相匹配，满足 公司顺利开拓经营业务的需要，同时为了更好地保障广大中小投资者的利益、与 全体股东分享公司快速发展的经营成果，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投 资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截至2012 年2 月28 日止公司总股本3467 万股为基数，向全体股东每10

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股派发现金股利8 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以3467 万股为基数每10 股转增10 股，共计转增3467 万股，转增后公司总股本将增加 至6934 万股。

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2012 年 度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2011 年度的审计工作中勤勉尽 责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向2011 年度股东大会提请续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2012 年度审计工作。

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

7、审议通过了《关于修改公司经营范围议案》；

为了更好地描述公司经营范围，以便客户清楚理解，现提议将公司经营范围 进行描述性修改。

原表述为：网络电力仪表、工业智能控制系统、电动机控制器、继电器保护 装置的研发、制造、销售，计算机信息网络系统集成，从事货物和技术的进出口 业务。公司主要从事用户端智能电力仪表的研发、生产和销售。（涉及行政许可 的凭许可证经营）

修改后的表述为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、 光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，合同能源 管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口 业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

具体办理时，授权公司可根据上海市工商行政管理局的要求进行描述性微 调。

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据议案五、议案七的审议内容，对公司章程部分条款进行相应修订，具体

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如下：

序号	原《公司章程（草案）》内容	原《公司章程（草案）》内容	修订后《公司章程》	修订后《公司章程》	修订后《公司章程》
1	第六条 公司注册资本为人民币3,467.00 万元。		第六条 公司注册资本为人民币6,934.00 万元。
	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：网络电力仪表（计量器具范围详见许可证）、工业智能控制系		第十三条 经依法登记，公司经营范围为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
	统、电动机控制器、继电器保护装	置	柜、光	伏汇流箱、低	压有源滤波
	的研发、制造、销售，计算机信络系统集成，从事货物和技术的进	网出	置、计销售，	算机通讯柜合同能源管	研发、制理，节能技术
2	口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

具体办理时，授权公司可根据上海市工商行政管理局的要求进行描述性微 调。

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

9、采用累积投票制，以记名投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》。

1）选举周中先生为公司第二届董事会董事

表决结果：26007300股同意，周中先生当选为公司第二届董事会董事。

2）选举朱芳女士为公司第二届董事会董事

表决结果：26007300股同意，朱芳女士当选为公司第二届董事会董事。 3）选举汤建军先生为公司第二届董事会董事

表决结果：26007300股同意，汤建军先生当选为公司第二届董事会董事。 4）选举王佳芬女士为公司第二届董事会董事

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表决结果：26007300股同意，王佳芬女士当选为公司第二届董事会董事。 5）选举李国宾先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：26007300股同意，李国宾先生当选为公司第二届董事会独立董事。 6）选举袁永军先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：26007300股同意，袁永军先生当选为公司第二届董事会独立董事。 7）选举洪瑜先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：26007300股同意，洪瑜先生当选为公司第二届董事会独立董事。 10、采用累积投票制，以记名投票方式逐项审议并通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》

1）选举吴建明先生为公司第二届监事会监事

表决结果：26007300股同意，吴建明先生当选为公司第二届监事会监事。

2）选举刘寿宝先生为公司第二届监事会监事

表决结果：26007300股同意，刘寿宝先生当选为公司第二届监事会监事。 11、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》；

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司上市后，独立董事履职工作量会有所增加，同意将独立董事津贴由3 万元/年调整为6 万元/年。

表决结果：26007300股同意、0股弃权、0股反对，同意票占有表决权票总数 的100%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所律师王侃、杨钊律师现场见证本次会议并出 具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次 会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符 合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海安科瑞电气股份有限公司2011 年度股东 大会决议》；

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2、国浩律师集团（杭州）事务所《关于上海安科瑞电气股份有限公司2011 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海安科瑞电气股份有限公司董事会 2012 年 5 月 3 日

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