Acrel Co., Ltd. - Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

证券代码：300286 证券简称：安科瑞公告编号：2012-007

上海安科瑞电气股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、公司于2012年1月31日在指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《上海安

科瑞电气股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2012年2月17日上午9：30。

（2）现场会议召开地点：上海市嘉定区育绿路253号上海安科瑞电气股份有限公司三楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（4）召集人：上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：周中先生。

（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

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（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共16人，代表的股份总数26171612
股，占公司有表决权总股份的75.49%。
- （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
- 二、议案的审议和表决情况
(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》。表决结果：同意票26171612股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席本
次股东大会有效表决权的100%。表决结果符合《公司法》和《公司章程》等方面的法律法规要求，此项决议通过。
- (二)审议通过了《关于修订公司章程（草案）的议案》

表决结果：同意票26171612股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。表决结果符合《公司法》和《公司章程》等方面的法律法规要求，此项决议通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫事务所律师刘斯亮律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海安科瑞电气股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议》；

2、北京国枫事务所《关于上海安科瑞电气股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海安科瑞电气股份有限公司董事会

2012 年 2 月 17 日

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