Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2021-006

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月10 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十次（临时）会议（以 下简称“会议”）的通知,会议于2021 年1 月15 日在公司会议室以现场表决的方式 召开。应出席会议董事7 人，实际出席会议董事7 人。本次会议由董事长周中先生 召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》具体内容详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021 年1 月15 日

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