Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2020-051

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月16 日以书面送达 或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十七次会议（以下简 称“会议”）的通知,会议于2020 年8 月27 日在公司会议室召开，会议以现场表决 的方式召开，会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议由董事长周中先生 召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞电气股份有限公司2020 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于第五期限制性股票预留部分第一批解锁条件成就可解锁 的议案》

经审核，董事会认为第五期限制性股票激励计划预留部分设定的第一批解锁条 件均已满足，根据公司2018 年度股东大会之授权，同意按照第五期限制性股票激励 计划的相关规定办理第五期限制性股票预留部分第一批解锁相关事宜，本次符合解 锁条件的激励对象共计11 人，可申请解锁的限制性股票数量为10.8 万股，占公司 目前总股本的0.05%。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于第五期限制性股票预留部分第一批解锁条件成 就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

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公司董事会经审核，认为公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则 第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），自 2020 年 1 月 1 日起执 行新收入准则，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财 务状况和经营成果。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影 响，不会对公司经营成果产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞关于变更会计政策的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会 2020 年8 月27 日

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