Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2020-038

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2020 年5 月29 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议 监事3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于核查第五期限制性股票首次授予部分第一批可解锁激励 对象名单的议案》

公司监事会对第五期限制性股票首次授予部分第一批可解锁激励对象名单进行 了核查后认为：除钱耀君、季晓春、徐军、姚波4 人因个人绩效考核结果未达到合 格，不满足解锁条件外，其余43 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股 权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件以及第五期限制性 股票激励计划、第五期限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，且 该43 名激励对象上一年度个人绩效考核均达到合格或以上标准，同意公司办理第五 期限制性股票首次授予部分第一批解锁相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于第五期限制性股票首次授予部分第一批解锁条 件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

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