Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-058

安科瑞电气股份有限公司

关于注销全资子公司及分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及分公司的议 案》，公司董事会同意注销全资子公司北京安科瑞能源管理有限公司、青岛安科 瑞电力系统集成有限公司及分公司安科瑞电气股份有限公司杭州分公司共 3 家 公司并授权公司经营层办理注销相关事宜。

一、全资子公司及分公司基本情况

• 1 、名称：北京安科瑞能源管理有限公司

法定代表人：施永华

注册资本：伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

地址：北京市丰台区方庄南路 15 号楼 6 层 1 座 715

统一社会信用代码： 91110106059271593X

成立日期： 2012 年 11 月 09 日

经营范围：企业管理服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 销售仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备。

股权结构：北京安科瑞能源管理有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 1,205,815.87 元，净 资产 630,348.63 元； 2019 年 1-9 月营业收入 304,183.88 元，净利润 -1,023,467.82 元。

2 、名称：青岛安科瑞电力系统集成有限公司 法定代表人：靳松 注册资本：叁佰万元整

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：山东省青岛市市北区重庆南路 298 号商务中心雁山世纪 1305B 室 统一社会信用代码： 91370203061064518E

成立日期： 2013 年 01 月 14 日

经营范围：电力系统软件、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监 控、光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术支持；批发：电力 仪表、计算机设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

股权结构：青岛安科瑞电力系统集成有限公司为公司全资子公司，公司 持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 953,285.96 元，净资 产 -1,638,658.81 元； 2019 年 1-9 月营业收入 952,563.42 元，净利润 -694,935.27

元。

• 3 、名称：安科瑞电气股份有限公司杭州分公司 负责人：钱耀君

地址：杭州经济技术开发区 2 号大街 22 号十六街区商城 2 幢 1602 室 统一社会信用代码： 91330101070970387J

成立日期： 2013 年 06 月 18 日

经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、 光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、销售，合同能源管理， 电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

股权结构：安科瑞电气股份有限公司杭州分公司为公司分公司。

主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 575,074.33 元，净资 产 -3,027,681.40 元； 2019 年 1-9 月营业收入 411,638.09 元，净利润 -650,841.98 元。

二、 注销全资子公司及分公司的原因

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销北京安科瑞能源管理 有限公司等 3 家全资子公司及分公司。

三、 本次注销对公司的影响

北京安科瑞能源管理有限公司等 3 家全资子公司及分公司注销后，将不再纳 入公司合并财务报表范围，目前上述公司开展业务较少，不会对公司整体业务发 展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东权益。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登 记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

四、备查文件

• 1 、第四届董事会第十二次会议决议。

• 2 、独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2019 年10 月25 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==