Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-059

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月15 日以书面送 达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议（以下 简称“会议”）的通知,会议于2019 年10 月25 日在公司会议室召开，会议以现场表 决的方式召开，会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议由董事长周中先 生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞电气股份有限公司2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于注销全资子公司及分公司的公告》

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置， 降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销北京安科瑞能源管理有限公 司等3 家全资子公司及分公司。

表决结果为：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于注销全资子公司及分公司的公告》的具体内容 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2019 年10 月25 日

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