Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

安科瑞电气股份有限公司独立董事

对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四 届董事会第十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于注销全资子公司及分公司的独立意见

经审核，我们认为：北京安科瑞能源管理有限公司等 3 家全资子公司及分公司 目前开展业务较少，本次注销基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合 和优化现有资源配置，降低管理成本，有利于提高公司整体经营效益，本次注销完 成后，上述全资子公司及分公司将不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司合并 报表产生重大影响；本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会对本次注销事 项的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，因 此我们一致同意本次注销全资子公司及分公司事项。

独立董事：李鹏飞、陆家星、王金元、姚军 2019年10月25日

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