Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 29, 2019

安科瑞电气股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

公司董事会：

本人在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 27 日期间担任安科瑞电气股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行 了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2018 年度的履职情况报告如下：

一、 2018 年度出席公司会议的情况及投票情况

2018年本人在任职期间，公司共召开了1次董事会，以现场方式召开。本人 参加并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股 东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独 立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性， 具体如下：

2018年3月5日第三届董事会第二十六次会议，发表了《关于公司2017年度利 润分配预案的独立意见》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度审计机构的独立意见》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的独 立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见》、《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的独立 意见》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的独立意见》、《关 于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见》、《关于使用 自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见》、《关于公司董事会换届选举暨 第四届董事会非独立董事候选人提名的独立意见》、《关于公司董事会换届选举 暨第四届董事会独立董事候选人提名的独立意见》、《关于第二期限制性股票第 一批解锁条件成就可解锁的独立意见》、《关于为全资子公司提供担保的独立意

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见》、以及《关于变更会计政策的独立意见》。

本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公 司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股 东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，认真履行了各 个委员会责任和义务如下：

（一）薪酬与考核委员会工作情况：本人在任职期间积极参加公司有关薪酬 与考核方面的会议，审议通过了《关于 2017 年度公司董事、监事和高级管理人 员薪酬发放的议案》、《关于第二期限制性股票第一批解锁激励对象 2017 年度考 核的议案》并将以上议案提交董事会审议。

（二）战略决策委员会工作情况：本人在任职期间积极了解公司的经营情况 及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司 未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意 见。

四、对公司进行现场检查情况

作为公司独立董事，本人在任职期间分别对公司和子公司进行了实地考察； 并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系， 时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、维护股东权益的情况

作为独立董事，本人在任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严 格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》 的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保 证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

作为公司独立董事，本人在任职期间对公司的生产经营、财务管理、资金往 来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的 经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，

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维护了公司股东的合法权益。

六、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提 高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。

七、其他工作

2018 年度作为独立董事在任职期间没有提议召开董事会会议的情况发生； 也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知 识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意 见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能 力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，提请各位董事审议。

安科瑞电气股份有限公司独立董事

陈汉民

2019 年 3 月 29 日

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