Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

安科瑞电气股份有限公司独立董事

对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四 届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于终止实施第四期限制性股票激励计划的独立意见

经认真审核，公司本次拟终止实施第四期限制性股票激励计划符合《上市公司 股权激励管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《安科瑞电气股份有限公司 第四期限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会终止 实施第四期限制性股票激励计划。

二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司募集资金2018年半年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的 有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

1、公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况。

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过同意公司为全资子公司上海安科瑞 新能源有限公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请1500万元授信额度进行保证担 保。

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过同意公司为全资子公司上 海安科瑞新能源有限公司向招商银行股份有限公司上海嘉定支行申请人民币1000万 元授信额度进行保证担保。但截止目前，招商银行股份有限公司上海嘉定支行对该

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笔1000万元授信额度暂未审批，因此公司为该笔资金提供保证担保暂未执行。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过同意公司为全资子公司上海安科瑞 新能源有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请1000万元授信额度进行保证 担保。但截止目前，广发银行股份有限公司上海分行对该笔1000万元授信额度暂未 审批，因此公司为该笔资金提供保证担保暂未执行。

截止本报告日，公司累计对外担保总额为人民币1500万元。2018年半年度，公 司除为全资子公司提供担保的事项外，未存在其他对外担保情况，也未存在违规对 外担保。

• 3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

四、关于第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的独立意见

经过认真审核，我们认为：公司的经营业绩，本次激励对象及其个人绩效考核 等实际情况均符合第三期限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁条件的要求， 对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》、 《关于股权激励 有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益， 公司第三期限制性股票第一批解锁条件已经达成，且不存在不能 解除限售股份或不得成为激励对象的情况。因此，我们同意公司办理第三限制性股 票激励计划第一批限制性股票解锁相关事宜。

独立董事：李鹏飞、陆家星、王金元、姚军

2018年8月24日

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