Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-040

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月15 日以书面 送达或电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议（以 下简称“会议”）的通知,会议于2018 年6 月25 日在公司会议室召开，本次会 议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名，董事会秘书列席了会议，会议 由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安 科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要

监事会认为：《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（以下 简称“限制性股票激励计划”’）（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划实 施考核办法》

监事会认为：《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考 核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计 划顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建 立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核办法》具体 内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划激 励对象名单》

经核查，监事会认为：列入公司第四期限制性股票激励计划的激励对象名单 的人员具备《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规 定的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司 股权激励的情形，符合《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单》具体 内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：激励对象中鉴于包 林杰、谢庆、张新慧3人离职，其已获授但不符合解锁条件的限制性股票应回购 注销。由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格 调整为9.20元，回购股数调整为1.65万股，合计回购金额15.18万元。董事会本 次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述3人已 获授但尚未解锁的限制性股票合计1.65万股。

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表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 《安科瑞电气股份有限公司关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的公

• 告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2018 年6 月25 日

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