Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

安科瑞电气股份有限公司独立董事

对公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四 届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性股票的独立意

见

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于激励对象中周丽、蔡守平、 王晓明3人因离职以及姚波、陆伟青、邹佳俊、李海全、蔡磊、张新慧、坎鹏程、胡 勤浩、李烽、史振、张伟民、张杨伟、陈康康、施永华、任先如、邰乾坤、王巍、 倪胜勇、钟杰、陈竞全、张少明21人因个人绩效考核结果未达到合格，其已获授但 不符合解锁条件的部分限制性股票21.025万股回购注销。

由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整 为9.20元，回购股数调整为31.5375万股，合计回购金额290.145万元。

对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计 划》的相关规定，符合相关法律法规的规定，因此我们一致同意对上述24人所持限 制性股票按照《限制性股票激励计划》中回购事项的规定实施回购注销。

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