Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-024

安科瑞电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开了2017年 度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候 选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提 名的议案》，同意选举周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士为公司第四届董事会非独 立董事，同意选举李鹏飞先生、陆家星先生、王金元先生、姚军先生为公司第四届 董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情 况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司原独立董事陈汉民先生、王茂廷先生任期届满后不再担任董事职务，且不 担任公司其他职务。公司董事会对陈汉民先生、王茂廷先生在担任董事期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

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2018年3月28日

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