Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

安科瑞电气股份有限公司独立董事

对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四 届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、董事长、高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规 定；

2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第四届董事会第一次会议选举 的董事长、聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上 市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；

3、同意第四届董事会第一次会议关于选举新一届董事长以及聘任高级管理人员 的相关决议。

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